La Guardia Civil de Baleares ha iniciado una investigación por una presunta estafa relacionada con una nueva plataforma de inversiones denominada Tarillium, que promete elevados beneficios mediante la compraventa de activos de grandes empresas tecnológicas. Las pesquisas están siendo llevadas a cabo por especialistas en ciberdelincuencia de los equipos Edite y @, tras la recepción de una denuncia en las Islas Baleares.
Según ha informado el Instituto Armado, Tarillium se promociona en internet a través de artículos aparentemente periodísticos en los que supuestos empresarios españoles de reconocido prestigio aseguran haber invertido en la plataforma con altas rentabilidades. En estos contenidos se presenta la infraestructura como una opción consolidada, legal y segura, lo que genera una falsa sensación de confianza entre los potenciales inversores.
El modus operandi de los estafadores comienza cuando la víctima crea una cuenta en la web de Tarillium. A partir de ese momento, es contactada por los supuestos asesores financieros a través de aplicaciones de mensajería instantánea, principalmente Telegram. En muchos casos, los delincuentes utilizan videollamadas o aplicaciones de control remoto para guiar paso a paso a la víctima y asegurarse de que sigue correctamente las instrucciones.
El proceso sigue un patrón reiterado. Primero, se indica al inversor que debe abrir cuentas en una o varias plataformas de compraventa e intercambio de activos, fundamentalmente criptomonedas. Posteriormente, la víctima realiza transferencias bancarias por importantes cantidades de dinero en euros, que son utilizadas para adquirir criptomonedas. Acto seguido, se le ordena transferir estos activos a la plataforma Tarillium para comenzar a operar.
Es en este punto cuando el dinero y las criptomonedas desaparecen realmente, ya que son desviadas a billeteras digitales controladas por los estafadores. No obstante, la víctima sigue visualizando en la plataforma el importe transferido, creyendo en todo momento que su capital continúa bajo su control. Todas las operaciones que aparecen en Tarillium son simuladas, aunque replican la evolución real del mercado para dotarlas de apariencia de veracidad.
Las acciones fraudulentas se repiten de forma continuada mediante llamadas telefónicas de los falsos asesores, con el objetivo de obtener nuevas aportaciones económicas. Cuando el inversor intenta recuperar su capital y los supuestos beneficios obtenidos, los estafadores le indican que los fondos serán transferidos a otra plataforma a su nombre.
En esta segunda plataforma, la víctima puede comprobar que existe un saldo en su billetera digital equivalente al importe invertido, pero en realidad se trata de un activo con el mismo nombre y siglas que la criptomoneda original, aunque con un valor prácticamente residual. A este engaño se suma el envío de correos electrónicos falsos en los que se reclama el pago de supuestos impuestos o tasas de verificación de identidad como condición para recuperar el dinero, tratando de estafar nuevamente a la víctima por otras vías.
Hasta el momento, los investigadores han detectado un único caso relacionado con esta plataforma en Baleares, aunque no se descarta la existencia de más víctimas debido a la intensa publicidad en internet y al alto grado de especialización de los delincuentes.
La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar la precaución ante anuncios de inversiones que prometen altas rentabilidades en poco tiempo y con bajo riesgo. Antes de realizar cualquier operación de este tipo, recomienda comprobar que la plataforma cumple con la normativa vigente y está debidamente autorizada para operar, así como consultar con las entidades bancarias o poner los hechos en conocimiento de las autoridades.
Las personas que consideren haber sido víctimas de este tipo de estafa pueden contactar con la Guardia Civil a través del teléfono 062.
