La Policía Nacional ha logrado desmantelar una red dedicada a la estafa y el blanqueo de capitales en Ibiza, con la detención de cuatro individuos en Tortosa, Cataluña.
Tres de ellos están acusados de estafa y blanqueo de capitales, mientras que el cuarto enfrenta cargos adicionales por usurpación de estado civil y reclamación judicial
Las detenciones se produjeron entre el 20 y el 28 de marzo, como resultado de una colaboración entre el grupo de delincuencia especializada y violenta (UDEV) de la Comisaría de Policía Nacional en Ibiza y las autoridades en Tortosa.
La investigación se inició en julio de 2023 tras recibir denuncias por la conocida «estafa del alquiler», una modalidad delictiva en aumento en lugares con alta demanda de vivienda, como Ibiza.
Los estafadores anunciaban propiedades en alquiler y solicitaban pagos por adelantado como reserva y fianza, para luego desaparecer sin dejar rastro.
Funcionamiento
La organización funcionaba con un reparto de roles, donde el líder se encargaba de publicitar los inmuebles y obtener transferencias bancarias, que luego eran retiradas por las «mulas» en cajeros automáticos y entregadas al cabecilla a cambio de una comisión.
La coordinación entre las unidades policiales en Ibiza y Tortosa permitió la detención de las «mulas» en la última localidad y posteriormente del líder de la organización.
Este último arresto es particularmente significativo dada la dificultad para identificar a los responsables de este tipo de delitos, que suelen utilizar identidades falsas.
