ESTAFA

Así ha estafado 100.000 euros a 19 ‘amigos’ un valenciano de 34 años

La Policía Nacional detiene a un hombre en València por suplantar la identidad de sus amigos para abrir cuentas bancarias y solicitar tarjetas de crédito a su nombre

Vehículo de la Policía Nacional.
Vehículo de la Policía Nacional.

Un hombre de 34 años ha sido detenido en Valencia por la Policía Nacional tras estafar cerca de 100.000 euros a su propio círculo de amigos. El detenido, con un elaborado modus operandi, usurpaba la identidad de sus víctimas para abrir cuentas bancarias y solicitar tarjetas de crédito sin su conocimiento, aprovechándose de su confianza.

Un plan basado en la confianza y la manipulación

La investigación comenzó en febrero, cuando una de las víctimas presentó una denuncia en la Comisaría de Abastos por un presunto delito de estafa y falsedad documental, según informó la Jefatura Superior de Policía.

Los agentes de la Policía Judicial detectaron un patrón de fraude recurrente, en el que el sospechoso engañaba a sus amigos para conseguir una fotografía de su DNI y un vídeo en el que mostraban su rostro. Para obtener estos datos, les convencía con el pretexto de que así podrían acceder a descuentos exclusivos en una plataforma de compras online.

Con esta información, el estafador abría cuentas bancarias y solicitaba tarjetas de crédito a nombre de las víctimas, acumulando deudas que ellos desconocían hasta que comenzaban a recibir reclamaciones.

Inversiones falsas y documentos bancarios falsificados

Además del fraude con tarjetas de crédito, el detenido también utilizaba otro método de estafa: convencía a sus amigos para que le prestaran dinero, asegurándoles que realizaría inversiones rentables gracias a su experiencia financiera. Sin embargo, nunca realizaba dichas inversiones y se quedaba con el dinero.

Para evitar que le reclamaran el capital, falsificaba documentos bancarios simulando pérdidas o extravíos de los fondos invertidos, lo que le permitía justificar su imposibilidad de devolver el dinero.

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19 víctimas y casi 100.000 euros defraudados

Tras una investigación exhaustiva, la Policía Nacional logró identificar hasta 19 víctimas, todas ellas pertenecientes al mismo círculo de amistades del detenido, y descubrió que el fraude ascendía a cerca de 100.000 euros.

Finalmente, el hombre fue arrestado y puesto a disposición judicial como presunto autor de delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil. Ahora, la investigación sigue abierta para determinar si hay más afectados por su engaño.

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