Un hombre de 34 años ha sido detenido en Valencia por la Policía Nacional tras estafar cerca de 100.000 euros a su propio círculo de amigos. El detenido, con un elaborado modus operandi, usurpaba la identidad de sus víctimas para abrir cuentas bancarias y solicitar tarjetas de crédito sin su conocimiento, aprovechándose de su confianza.
Un plan basado en la confianza y la manipulación
La investigación comenzó en febrero, cuando una de las víctimas presentó una denuncia en la Comisaría de Abastos por un presunto delito de estafa y falsedad documental, según informó la Jefatura Superior de Policía.
Los agentes de la Policía Judicial detectaron un patrón de fraude recurrente, en el que el sospechoso engañaba a sus amigos para conseguir una fotografía de su DNI y un vídeo en el que mostraban su rostro. Para obtener estos datos, les convencía con el pretexto de que así podrían acceder a descuentos exclusivos en una plataforma de compras online.
Con esta información, el estafador abría cuentas bancarias y solicitaba tarjetas de crédito a nombre de las víctimas, acumulando deudas que ellos desconocían hasta que comenzaban a recibir reclamaciones.
Inversiones falsas y documentos bancarios falsificados
Además del fraude con tarjetas de crédito, el detenido también utilizaba otro método de estafa: convencía a sus amigos para que le prestaran dinero, asegurándoles que realizaría inversiones rentables gracias a su experiencia financiera. Sin embargo, nunca realizaba dichas inversiones y se quedaba con el dinero.
Para evitar que le reclamaran el capital, falsificaba documentos bancarios simulando pérdidas o extravíos de los fondos invertidos, lo que le permitía justificar su imposibilidad de devolver el dinero.
19 víctimas y casi 100.000 euros defraudados
Tras una investigación exhaustiva, la Policía Nacional logró identificar hasta 19 víctimas, todas ellas pertenecientes al mismo círculo de amistades del detenido, y descubrió que el fraude ascendía a cerca de 100.000 euros.
Finalmente, el hombre fue arrestado y puesto a disposición judicial como presunto autor de delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil. Ahora, la investigación sigue abierta para determinar si hay más afectados por su engaño.
