La Guardia Civil ha dado por finalizada una compleja investigación iniciada a principios de 2024 que ha permitido desmantelar un entramado criminal especializado en estafas masivas con medios de pago, cuyas víctimas se encontraban repartidas por casi todo el territorio nacional. Aunque los cargos fraudulentos se materializaban principalmente en la comarca de la Vega Baja del Segura y en la localidad de Torrevieja (Alicante), la operación se ha saldado también con detenciones en Ibiza. La investigación en Ibiza ha sido responsabilidad del destacamento de Santa Eulària.
Según ha informado el instituto armado en un comunicado difundido por Europa Press, la operación ha permitido esclarecer más de 986 estafas, con un perjuicio económico superior a los 200.000 euros, e identificar a cerca de 200 víctimas. En total han sido detenidas 14 personas —once hombres y tres mujeres de entre 22 y 52 años— en distintas localidades de las provincias de Alicante, Albacete y en la isla de Ibiza.
La investigación se puso en marcha tras detectarse un “notable incremento de estafas” relacionadas entre sí. Debido a la complejidad del entramado delictivo, las actuaciones se desarrollaron en tres fases coordinadas, lo que permitió desarticular por completo la organización criminal, practicar tres registros domiciliarios en Torrevieja e intervenir abundante material tecnológico utilizado para la comisión de los delitos.
Un circuito clandestino de tarjetas y “mulas”
Los agentes constataron la existencia de un circuito clandestino flexible dedicado al mercadeo ilícito de medios de pago, tanto físicos como virtuales, estructurado en distintos escalones. El entramado abarcaba desde los responsables técnicos de la obtención ilícita de datos bancarios, pasando por intermediarios, hasta las denominadas “mulas”, encargadas de materializar las estafas mediante extracciones de efectivo y pagos fraudulentos en cajeros automáticos, comercios, salones de juego y casas de apuestas.
El modus operandi se basaba principalmente en la creación de enlaces y páginas web fraudulentas que suplantaban a entidades bancarias, compañías de telecomunicaciones de primer nivel e incluso organismos públicos. Estas páginas se difundían a través de campañas masivas de smishing, es decir, el envío de mensajes SMS fraudulentos.
Las víctimas, engañadas, facilitaban sus credenciales bancarias, que posteriormente eran utilizadas por los delincuentes para enrolar tarjetas en dispositivos móviles y realizar cargos y extracciones de dinero de forma fraudulenta.
Chalets de lujo y un “laboratorio” de fraude
Entre julio y agosto de 2025, en la primera fase de actuación, la Guardia Civil centró sus pesquisas en los escalones superiores de la organización. En un chalet de lujo de Torrevieja, los agentes localizaron un auténtico “laboratorio” de enrolamiento masivo de tarjetas, donde intervinieron 65 teléfonos móviles de última generación, billeteras de criptomonedas, tarjetas prepago anónimas y diverso material informático.
En esta actuación fueron detenidas dos personas, una de las cuales ingresó en prisión por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja, lo que permitió evitar la puesta en circulación de numerosos dispositivos que habrían multiplicado exponencialmente el número de estafas.
En una segunda fase, desarrollada entre enero y octubre de 2025, la investigación se centró en una ramificación dedicada al uso fraudulento de tarjetas físicas, principalmente de una conocida entidad bancaria. En octubre se practicó una nueva entrada y registro en otro chalet de Torrevieja, con la detención de tres integrantes del grupo criminal, que fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Orihuela.
Detenciones en Ibiza y en otras provincias
La tercera fase de la investigación, desarrollada entre los días 19 y 24 de noviembre de 2025, permitió la detención del resto de los miembros del grupo criminal en distintas localidades de Alicante, Albacete y en Ibiza, pese a las avanzadas medidas de seguridad adoptadas por la organización.
Durante el conjunto de las actuaciones se han intervenido 74 teléfonos móviles, 85 tarjetas SIM, tres ordenadores, dos tabletas, un terminal punto de venta (TPV), routers, inhibidores de frecuencia, tarjetas prepago por valor de 12.000 euros, billeteras de criptomonedas y otros dispositivos tecnológicos.
A los detenidos se les imputan, según su grado de participación, los delitos de estafa continuada, hurto, receptación, falsedad documental, pertenencia a organización criminal y usurpación de estado civil.
La investigación, dirigida por el Área de Investigación del Puesto Principal de Torrevieja y con la colaboración de unidades de la Guardia Civil en hasta 40 provincias, continúa abierta. No se descarta la existencia de víctimas en otros países europeos como Lituania, Chipre, Polonia, Francia y Grecia.
Con esta operación, la Guardia Civil ha asestado un “duro golpe” a la delincuencia organizada especializada en estafas tecnológicas, neutralizando por completo su capacidad operativa.
