La Guardia Civil de Ibiza, en colaboración con la Polizei alemana, ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de estafa en el marco de la operación internacional GELDSTROM BAL.
El arresto se produjo el pasado 26 de marzo durante un amplio operativo coordinado en seis países europeos y supervisado por Eurojust, dirigido contra un grupo empresarial investigado por delitos de estafa, evasión fiscal y otros delitos societarios.
Una operación en seis países con millones en juego
La investigación se desplegó de forma simultánea en Alemania, Austria, Luxemburgo, Países Bajos, España y Suiza, donde se registraron más de 49 propiedades vinculadas a la trama.
Según las autoridades, el grupo habría cometido fraudes por un valor aproximado de 10,5 millones de euros.
Durante la operación, el principal sospechoso fue detenido en España, mientras que un presunto cómplice fue arrestado en Alemania.
Registros en Ibiza y dinero en efectivo incautado
En la isla de Ibiza se llevaron a cabo dos registros, en los que se incautaron 186.000 euros en efectivo, además de joyas, relojes de alto valor y abundante material electrónico.
Entre los objetos requisados se encuentran teléfonos móviles, ordenadores, tablets y otros dispositivos de almacenamiento, así como documentación física y digital relevante para la investigación.
El detenido en Ibiza es un hombre de nacionalidad alemana, de 62 años, considerado el principal objetivo de la operación.
Bienes de lujo y pruebas clave
A nivel global, el operativo permitió también la incautación de bienes por valor de millones de euros, entre ellos dinero en efectivo, obras de arte, relojes, bolsos de lujo y un coche deportivo.
Las autoridades destacan que la operación ha permitido recopilar una gran cantidad de pruebas que serán clave para el avance del procedimiento judicial.
Investigación coordinada a nivel europeo
La operación ha sido ejecutada en nombre de las autoridades alemanas y con la coordinación de Eurojust, lo que ha permitido actuar de forma simultánea en varios países y avanzar en la desarticulación de la red.
