La Guardia Civil, en el marco de la operación Magna-Vallis, ha identificado hasta 121 víctimas de estafa y diez de usurpación de identidad en numerosas provincias españolas, entre ellas Baleares.
La investigación ha permitido detener a 18 personas en Bizkaia y a otra en Burgos, además de investigar a tres más, todos ellos presuntamente integrantes de una organización criminal especializada en anuncios falsos de venta y adopción de mascotas a través de internet.
Victimas en treinta provincias
Según ha informado el instituto armado, tres de los miembros del grupo, pertenecientes a un mismo clan familiar, mantenían bajo su control a un hombre octogenario, al que habrían aislado de su entorno familiar, obligado a ejercer la mendicidad y utilizado para abrir múltiples cuentas bancarias destinadas a canalizar las estafas.
Las víctimas se encontraban repartidas por más de treinta provincias, incluyendo Baleares, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Tenerife, Las Palmas y otras zonas del territorio nacional.
El modus operandi consistía en exigir a las víctimas pagos progresivos con distintos pretextos, como gastos de vacunas, transporte, microchip o jaulas, utilizando bizum y transferencias bancarias. Además, los investigadores han constatado el uso del método conocido como smurfing, mediante el fraccionamiento de los cobros para facilitar el blanqueo de capitales.
En total, se detectaron 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas a la organización, que han sido bloqueadas judicialmente.
Más de 500.000 euros defraudados
La Guardia Civil estima que la cantidad directamente asociada a las estafas supera los 36.000 euros, aunque parte del dinero obtenido, junto con prestaciones sociales percibidas de forma indebida, habría sido invertido en criptomonedas por un valor superior a los 55.000 euros.
Las ayudas públicas presuntamente defraudadas podrían alcanzar los 560.000 euros. A los detenidos se les imputan delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos de obra.
No a la compra de animales por internet
Por último, la Guardia Civil recuerda que la compra de mascotas por internet es legal únicamente si se realiza a través de criadores o centros autorizados y cumpliendo la normativa de bienestar animal.
Recomienda desconfiar de precios excesivamente bajos, urgencias injustificadas para la entrega del animal, exigir siempre documentación acreditativa y evitar pagos por adelantado mediante transferencias u otros sistemas de pago online.
