La Guardia Civil ha esclarecido una estafa con criptomonedas y un delito de blanqueo de capitales cometidos a través de una falsa plataforma de inversión. La víctima, con domicilio en Madrid, sufrió un perjuicio de aproximadamente 12.000 euros. Entre los tres presuntos responsables identificados por los investigadores hay una persona afincada en las Islas Baleares, según la nota de prensa de la Guardia Civil difundida este lunes.
El gancho fue un grupo de WhatsApp
Todo empezó, según el relato oficial, con la incorporación de la víctima a un grupo de WhatsApp dedicado a inversiones de alta rentabilidad. Allí recibía información sobre mercados financieros y recomendaciones para invertir. El siguiente paso fue la invitación a operar en una plataforma llamada “DUTT”, que prometía elevadas ganancias invirtiendo en criptomonedas.
La plataforma simulaba ser rentable
Para ganarse la confianza del usuario, los responsables le abonaron inicialmente 100 USDC y realizaron operaciones que aparentaban rendimientos elevados. Durante varios meses, la plataforma permitió incluso nuevos ingresos y retiradas parciales con normalidad, un mecanismo habitual en este tipo de fraudes para disipar sospechas.
El préstamo que bloqueó la retirada
El punto de inflexión llegó cuando “DUTT” ofreció participar en el lanzamiento de nuevos tokens mediante asignaciones y préstamos. La víctima solicitó uno de esos préstamos por 12.000 USDC, pero al intentar retirar los fondos le exigieron devolverlo primero. Con la intención de recuperar lo perdido, abrió una segunda cuenta e ingresó otros 2.000 y 3.000 USDC. Tras el último ingreso, los responsables dejaron de contestar y la plataforma bloqueó la retirada de ambas cuentas.
Así actuó la CiberComandancia
A partir de la denuncia presentada en la Sede Electrónica de la Guardia Civil, la CiberComandancia, con sede en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) de León, inició la investigación. El análisis de las transacciones registradas en la cadena de bloques permitió reconstruir el recorrido de los criptoactivos a través de distintas direcciones y servicios de intercambio, con movimientos orientados, presuntamente, a dificultar su rastreo.
Uno de los investigados reside en Baleares
Las pesquisas permitieron identificar a los tres presuntos responsables, con domicilios en Valencia, Islas Baleares y Granada. La investigación logró además bloquear cerca de 6.000 euros de los fondos defraudados, evitando que los autores pudieran disponer de ellos, y esclareció tanto la estafa como las operaciones de blanqueo vinculadas al dinero sustraído. En la causa participaron los equipos de Policía Judicial de Lliria (Valencia) y Algaida (Baleares), además del Equipo de Granada. Los tres investigados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial de Lliria, en Valencia.
Recomendaciones para evitar el fraude
La Guardia Civil recuerda que conviene utilizar siempre plataformas certificadas y verificar su autenticidad, desconfiar de rentabilidades que parezcan excesivas, evitar pagos fuera de los canales oficiales y conservar todos los justificantes y mensajes relacionados con la operación.
Casos como este confirman que la estafa con criptomonedas sigue siendo una de las modalidades de fraude digital más extendidas, con responsables que operan desde distintos puntos del país, entre ellos Baleares, y víctimas captadas a través de canales aparentemente informales como los grupos de WhatsApp.
