La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a cuatro personas en Ibiza dentro de una macrooperación internacional contra el narcotráfico que ha terminado con 27 arrestos en España y República Dominicana. La organización, según una nota de prensa del Ministerio del Interior, introducía cocaína en Europa desde Colombia y Panamá y utilizaba promociones inmobiliarias de lujo en la isla para blanquear el dinero del crimen organizado.
El dispositivo, coordinado por Europol, se saldó con 38 registros simultáneos en España y República Dominicana, ocho de ellos en Ibiza. También participaron agentes de la Policía Judiciaria de Portugal.
Ocho registros y cuatro detenidos en la isla
Del total de arrestos, 14 se produjeron en Madrid, cuatro en Ibiza, tres en Almería, dos en Málaga, dos en León, uno en Pontevedra y uno en República Dominicana. En la fase de registros, la isla concentró ocho de las 38 entradas practicadas en España, solo por detrás de Madrid, que sumó 19.
Dos de los detenidos están catalogados como High Value Targets por Europol. A todos se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
Villas de lujo para blanquear millones
El núcleo de la trama era un entramado empresarial que canalizaba los beneficios del narcotráfico hacia el mercado inmobiliario. A través de sociedades mercantiles, los investigados invertían en promociones, urbanizaciones completas y viviendas de lujo, especialmente en Ibiza, Marbella y Madrid.
El objetivo era ocultar la titularidad real de los inmuebles y dar apariencia legal al dinero procedente de la droga. La operación ha terminado con la prohibición de enajenar 70 inmuebles y 16 villas de lujo, además del bloqueo de 200 bienes muebles y 95 inmuebles más vinculados a los investigados.
Cocaína desde Colombia y Panamá
La investigación arrancó en septiembre de 2023, a partir del análisis de plataformas de mensajería encriptada. Ese trabajo permitió descubrir cuatro incautaciones de cocaína en Panamá, con un peso conjunto superior a 1.500 kilos.
Las pesquisas confirmaron que esta red formaba parte de la rama española de una estructura dirigida por destacados referentes del narcotráfico internacional. Entre 2020 y 2021, la organización importó cocaína desde Colombia y Panamá en contenedores marítimos, con métodos conocidos en el sector como «gancho ciego», «rip off» o «preñado».
El negocio del «crime as a service»
Con el tiempo, la estructura amplió su actividad y empezó a ofrecer sus servicios de blanqueo a otras organizaciones de narcotráfico, bajo un modelo conocido como crime as a service. Así generaba una doble vía de ingresos: los beneficios de su propio tráfico de cocaína y las comisiones por blanquear dinero ajeno.
Las autoridades han bloqueado más de 1.300.000 USDT en criptoactivos, 26 cuentas bancarias —tres domiciliadas en Luxemburgo— y más de 100 personas jurídicas vinculadas a la red.
Un arsenal y un arresto en República Dominicana
En los 38 registros se incautaron seis armas cortas, un arma de guerra, un silenciador y armas prohibidas como puños americanos, táseres, defensas eléctricas y extensibles y puñales, además de más de 800 cartuchos. También se intervinieron 40 vehículos de alta gama, dos embarcaciones, más de 271.000 euros, más de 76.000 dírhams y cerca de 1.200 dólares.
Uno de los principales responsables fue detenido en una villa de lujo en República Dominicana, donde agentes españoles colaboraron con la Dirección Nacional de Control de Drogas del país caribeño.
La causa sigue abierta
La investigación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, continúa abierta. Se han cursado cinco órdenes internacionales de detención y no se descartan nuevas actuaciones.
El caso confirma que Ibiza, además de destino turístico, sigue siendo un punto estratégico para el blanqueo de capitales ligado al narcotráfico a través del ladrillo de lujo.
